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根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就河北信投集團(tuán)2020年度董事會(huì)工作情況及2021年度工作計(jì)劃報(bào)告如下：
一、董事會(huì)工作報(bào)告起草及履行內(nèi)部審議程序情況
按照省國資委《關(guān)于報(bào)送2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的通知》要求，集團(tuán)董事會(huì)辦公室牽頭，與集團(tuán)各部（室）充分溝通、收集資料，廣泛征集意見建議，完成了集團(tuán)董事會(huì)《2020年度工作報(bào)告》，并提交集團(tuán)董事會(huì)審議。編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。
二、企業(yè)基本情況
（一）企業(yè)簡(jiǎn)介
1.主要業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式簡(jiǎn)介
河北信投集團(tuán)前身為河北省技術(shù)改造投資有限公司，成立于1997年，隨著職能定位變化和企業(yè)規(guī)模壯大，于2012年組建企業(yè)集團(tuán)，更名為河北信息產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本15億元，是省級(jí)大型國有投資集團(tuán)。現(xiàn)已形成以集團(tuán)創(chuàng)投事業(yè)部和各基金組成的“1+N”投資體系，以“環(huán)京津產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營、科技金融服務(wù)、智能信息化”三大平臺(tái)和“汽車安全系統(tǒng)、現(xiàn)代商貿(mào)物流”兩大實(shí)體企業(yè)組成的“3+2”整體運(yùn)營架構(gòu)。
2.2020年主要經(jīng)營情況與分析
2020年，集團(tuán)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)決執(zhí)行省委、省政府和省國資委工作部署，以“工作落實(shí)年”為總要求，以新發(fā)展理念為引領(lǐng)，聚焦主責(zé)主業(yè)，奮發(fā)擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)營發(fā)展，努力提升國有資本運(yùn)營質(zhì)量，堅(jiān)定不移推動(dòng)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效、高質(zhì)量發(fā)展。截至2020年12月，集團(tuán)資產(chǎn)總額44.72億元，負(fù)債總額19.00億元，所有者權(quán)益25.71億元。
3.重要子公司情況簡(jiǎn)介
集團(tuán)“3+2”板塊中，環(huán)京津產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營板塊以中創(chuàng)信投投資控股有限公司為核心企業(yè)，科技金融板塊以河北信投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司為核心企業(yè)，智能信息化板塊以河北省電子口岸發(fā)展股份有限公司為核心企業(yè)，現(xiàn)代商貿(mào)物流板塊以河北容基物流投資有限公司為核心企業(yè)，汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)板塊以東方久樂汽車安全氣囊有限公司為核心企業(yè)。
中創(chuàng)信投投資控股有限公司是集團(tuán)搶抓京津冀協(xié)同發(fā)展重大歷史機(jī)遇，于2014年7月在北京設(shè)立的全資子公司，立足區(qū)位、資源和項(xiàng)目等優(yōu)勢(shì)，以京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略要求為抓手，轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念、著力開拓發(fā)展模式，開展多層次、多渠道的京津冀對(duì)接轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。致力于發(fā)展成為涵蓋投資、產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營、基金管理、貿(mào)易等領(lǐng)域，擁有優(yōu)秀品牌與特色的跨區(qū)域綜合性企業(yè)。
河北信投集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司成立于2013年12月，是集團(tuán)全資子公司，通過專業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)，開展項(xiàng)目投資、投融資咨詢、并購重組、債權(quán)收購等業(yè)務(wù)，搭建集團(tuán)公司資產(chǎn)管理運(yùn)營平臺(tái)。同時(shí)，積極探索金融產(chǎn)品創(chuàng)新，借助專業(yè)化的資產(chǎn)管理技術(shù)、多元化的金融服務(wù)平臺(tái)，突出“短、平、快”的特點(diǎn)，通過先進(jìn)的市場(chǎng)服務(wù)理念和多種創(chuàng)新手段，實(shí)現(xiàn)綜合開發(fā)和升值運(yùn)作。
河北省電子口岸發(fā)展股份有限公司成立于2015年9月，是河北省政府指定的唯一從事“電子口岸平臺(tái)建設(shè)運(yùn)營”的國有控股公司，主營業(yè)務(wù)是建設(shè)和運(yùn)營中國（河北）國際貿(mào)易單一窗口和中國（河北）跨境電子商務(wù)公共服務(wù)平臺(tái)。公司擁有9項(xiàng)“軟件著作權(quán)登記證書”，先后榮獲“雙軟認(rèn)證”、“高新技術(shù)企業(yè)”、“河北省互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”、“中國電子認(rèn)證品牌網(wǎng)站”、“誠信網(wǎng)站”等多項(xiàng)榮譽(yù)，獲評(píng)河北省跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì)理事單位、河北省軟件與信息服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、河北省現(xiàn)代物流協(xié)會(huì)理事單位。
河北容基物流投資有限公司成立于2003年9月，為集團(tuán)全資子公司，主要涉及大宗商品貿(mào)易、循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)物流及綠色生態(tài)四大業(yè)務(wù)板塊。公司堅(jiān)持以物流業(yè)務(wù)為支撐，以創(chuàng)新發(fā)展為核心，以企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為主導(dǎo)，力爭(zhēng)將企業(yè)打造成為在同行業(yè)中具有一定影響力、在省內(nèi)具備一定號(hào)召力的優(yōu)質(zhì)國有物流投資公司。2020年成為河北省現(xiàn)代物流協(xié)會(huì)會(huì)員單位。
東方久樂汽車安全氣囊有限公司成立于1999年4月，是專業(yè)從事汽車主被動(dòng)安全零部件產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，國內(nèi)主要掌握汽車安全氣囊系統(tǒng)核心技術(shù)、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè)。經(jīng)過十余年獨(dú)立自主研發(fā)，填補(bǔ)國內(nèi)汽車安全氣囊系統(tǒng)核心技術(shù)空白、打破外國公司技術(shù)壟斷，為中國汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)，目前客戶包括自主品牌汽車廠、合資品牌汽車廠和國外客戶。
（二）2020年公司發(fā)展情況
1.公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃
2020年，集團(tuán)編制完成《河北信投集團(tuán)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，確定“十四五”時(shí)期的戰(zhàn)略定位是：履行省國資委授權(quán)的國有資本經(jīng)營和管理，聚焦股權(quán)投資主業(yè)，引導(dǎo)社會(huì)資本投向，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。突出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展方向，突出科技引領(lǐng)和產(chǎn)業(yè)支撐工作重點(diǎn)，推動(dòng)新一代信息技術(shù)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)深度融合。
“十四五”時(shí)期的總體目標(biāo)是：以創(chuàng)新強(qiáng)動(dòng)力、以資本帶運(yùn)營、以管控固發(fā)展、以精益提績效、以激勵(lì)促成長，通過堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、聚焦主業(yè)投資、加快改革創(chuàng)新、引導(dǎo)社會(huì)資本、強(qiáng)化協(xié)同管控、推行精益管理、建好人才隊(duì)伍，將集團(tuán)打造成河北省信息產(chǎn)業(yè)的重要投資平臺(tái)。
2.經(jīng)營指標(biāo)情況及其分析
截至2020年12月，集團(tuán)資產(chǎn)總額44.72億元，負(fù)債總額19.00億元，所有者權(quán)益25.71億元。
3.培育提升核心競(jìng)爭(zhēng)力情況
集團(tuán)以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，創(chuàng)新融合業(yè)務(wù)模式，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。環(huán)京津產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營板塊聚焦主業(yè)縱深發(fā)展，科技金融板塊創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，智能信息化板塊平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行、重點(diǎn)項(xiàng)目調(diào)研兩手抓，現(xiàn)代商貿(mào)物流板塊加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)板塊持續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度。中創(chuàng)公司組建信投數(shù)科公司，穩(wěn)步開展可轉(zhuǎn)換債券與國債逆回購。睿索研究院加強(qiáng)研發(fā)和科技創(chuàng)新力度，完成省、市級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收3項(xiàng)，承擔(dān)省級(jí)科技項(xiàng)目2項(xiàng)，獲授權(quán)專利1項(xiàng)，參編行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)、地方評(píng)價(jià)方案1項(xiàng)，獲批“省工信廳固廢綜合利用A級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)”及省“工業(yè)診所”支持項(xiàng)目。電子口岸公司獲省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，在保障“單一窗口”穩(wěn)定運(yùn)營同時(shí)，全力推進(jìn)外貿(mào)供應(yīng)鏈綜合服務(wù)等重點(diǎn)項(xiàng)目落地；與比源科技組建唐山分公司，充分發(fā)揮“單一窗口”在物流、跨境服務(wù)等方面功能優(yōu)勢(shì)，通過資源互助與當(dāng)?shù)馗鞲酆狡髽I(yè)、查驗(yàn)單位及政府部門互聯(lián)互通，共同推進(jìn)曹妃甸港口統(tǒng)一收費(fèi)平臺(tái)、物流服務(wù)平臺(tái)等項(xiàng)目，為當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)提供各類政務(wù)商務(wù)服務(wù)。容基公司以循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為載體，成功控股天津中首海創(chuàng)公司；以商貿(mào)物流業(yè)務(wù)為平臺(tái)，全面提升“九號(hào)倉”運(yùn)營質(zhì)量和招商水平，現(xiàn)已完成轉(zhuǎn)運(yùn)中心和8個(gè)倉庫建設(shè)，倉庫面積6.1萬平方米，園區(qū)入駐率達(dá)90%，倉儲(chǔ)物流發(fā)貨累計(jì)1170萬單，同比增長107%；以綠色生態(tài)業(yè)務(wù)為突破口，與贊皇縣政府簽訂框架合作協(xié)議，開展嶂石巖風(fēng)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目。東方久樂公司持續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度，加強(qiáng)與合資品牌整車廠的技術(shù)交流，全力推進(jìn)28個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)，中標(biāo)7個(gè)新項(xiàng)目；久樂瑞豐“氣體發(fā)生器生產(chǎn)區(qū)搬遷技術(shù)改造”項(xiàng)目基建全部完工。
4.投資計(jì)劃和項(xiàng)目完成及效益情況
集團(tuán)聚焦主業(yè)主責(zé)，促進(jìn)投資創(chuàng)效，進(jìn)一步完善“1+N”投資體系聯(lián)動(dòng)機(jī)制，全力以赴推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地，全年共完成投資額43568萬元，其中股權(quán)投資1110萬元、固定資產(chǎn)投資6621萬元、對(duì)控股公司提供資金支持35837萬元，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展及控股公司業(yè)務(wù)順利開展提供有力支撐。一是加大重點(diǎn)項(xiàng)目投資力度。組建信投數(shù)科公司，利用數(shù)字科技構(gòu)建“供應(yīng)鏈金融+票據(jù)”科技服務(wù)平臺(tái)，為各類企業(yè)提供資金流、信息流、商流等綜合性服務(wù)。控股天津中首海創(chuàng)公司，采取“國企混改+國家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)政策支持+專業(yè)化運(yùn)營”模式打造廢舊再生資源運(yùn)營中心。大力推進(jìn)九號(hào)倉倉配中心、尾礦綜合利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、東方久樂發(fā)生器生產(chǎn)區(qū)搬遷等項(xiàng)目基建工作。二是加大基金組建運(yùn)營力度。中創(chuàng)信和基金管理公司與天津渤海水業(yè)組建規(guī)模5億元藍(lán)天基金，與中建材旗下凱盛君恒謀劃組建規(guī)模4億元河北高端藥玻新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金；信投股權(quán)基金管理公司積極推動(dòng)電商基金二期組建事宜；新元信基金管理公司謀劃組建河北省保定市污水處理項(xiàng)目契約型基金。各基金加大項(xiàng)目投資及運(yùn)營力度，儲(chǔ)備項(xiàng)目30余個(gè)，其中5個(gè)項(xiàng)目經(jīng)投資委員會(huì)表決通過。已投項(xiàng)目天秦裝備IPO獲深交所審核通過；華通線纜、固安信通通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核。三是加大新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資調(diào)研力度。加強(qiáng)與中信建投、招商證券等大型投資機(jī)構(gòu)對(duì)接，與國富香港公司就境外赴港上市項(xiàng)目開展合作，采用聯(lián)合投資、跟投等方式，圍繞新一代信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域?qū)嵉卣{(diào)研項(xiàng)目27個(gè)。
（三）對(duì)標(biāo)一流企業(yè)情況
一是全面開展對(duì)標(biāo)行動(dòng)，全力抓好提質(zhì)增效。集團(tuán)系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)對(duì)表，集團(tuán)以天津津融集團(tuán)為標(biāo)桿單位，12家控股企業(yè)全部選定對(duì)標(biāo)單位，建立日常溝通聯(lián)系機(jī)制，確定在市場(chǎng)化經(jīng)營、運(yùn)行機(jī)制、業(yè)務(wù)合作等方面改革目標(biāo)。二是加強(qiáng)投資交流，建立信息網(wǎng)絡(luò)。深入對(duì)標(biāo)股權(quán)投資業(yè)務(wù)，交流基金投資管理經(jīng)驗(yàn)，合作投資一批新一代信息技術(shù)、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域科技含量高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。三是堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)前景明了、成長性強(qiáng)、二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)可度高的具備長期投資價(jià)值的行業(yè)，利用現(xiàn)有投融資機(jī)構(gòu)資源，加大市場(chǎng)化項(xiàng)目挖掘、對(duì)接力度，持續(xù)推進(jìn)市場(chǎng)化項(xiàng)目投資進(jìn)程，爭(zhēng)取市場(chǎng)化項(xiàng)目投資落地。
三、董事會(huì)年度工作情況
（一）年度工作總體情況
2020年，集團(tuán)董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等制度的規(guī)定，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，恪盡職守、誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的履行義務(wù)及行使職權(quán)，認(rèn)真貫徹落實(shí)省國資委的各項(xiàng)部署，有效的開展董事會(huì)各項(xiàng)工作，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展，為保障公司良好運(yùn)作和可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了應(yīng)有的作用，基本完成了年初確定的各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)和工作目標(biāo)。
（二）集團(tuán)董事會(huì)建設(shè)情況
1.董事會(huì)、董事會(huì)專門委員會(huì)建設(shè)情況
集團(tuán)現(xiàn)有董事會(huì)成員6人，其中董事長1人，副董事長1人，專職外部董事1人，職工董事1人。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)、投資委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)和提名與薪酬委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。
2.三會(huì)一層交叉任職情況
落實(shí)“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，黨委書記、董事長由一人擔(dān)任，黨委成員通過法定程序分別進(jìn)入董事會(huì)和經(jīng)理班子，董事會(huì)、經(jīng)理班子中的黨員依照有關(guān)規(guī)定進(jìn)入黨委會(huì)。集團(tuán)現(xiàn)有黨委會(huì)成員6人，其中黨委書記1人、黨委副書記1人。集團(tuán)現(xiàn)有經(jīng)理班子5人，其中副總經(jīng)理4人、總會(huì)計(jì)師1人。董事會(huì)成員中3人為黨委成員，經(jīng)理班子中3人為黨委成員。
3.外部董事配備情況
集團(tuán)董事會(huì)現(xiàn)有外部董事1名，自2019年8月開始任職。
（三）集團(tuán)董事會(huì)及相關(guān)制度建設(shè)情況
1.健全企業(yè)內(nèi)部制度體系，強(qiáng)化制度執(zhí)行
集團(tuán)董事會(huì)按照規(guī)范運(yùn)行、科學(xué)決策、穩(wěn)健發(fā)展的基本要求，不斷完善內(nèi)部制度體系，以管理規(guī)范、制度規(guī)范、行為規(guī)范為切入點(diǎn)，制定或修訂經(jīng)營管理、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)風(fēng)控、崗位薪酬、績效考核等辦法近40項(xiàng)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，促進(jìn)了公司整體管理水平的提高。
2.不斷完善“三重一大”決策制度
2020年7月，集團(tuán)按照省國資委要求，進(jìn)一步梳理完善“三重一大”事項(xiàng)清單，結(jié)合實(shí)際細(xì)化決策事項(xiàng)，根據(jù)分工細(xì)化責(zé)任（牽頭）部室，明確相關(guān)部門責(zé)任，進(jìn)一步厘清黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、職代會(huì)等議事決策機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)邊界，明確議事決策規(guī)則和流程。在實(shí)際操作過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三規(guī)則、一方案”的議事要求，強(qiáng)化“三重一大”實(shí)施方案和事項(xiàng)清單的剛性約束作用，為規(guī)范企業(yè)決策行為、提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)制度基礎(chǔ)。
3.董事會(huì)議事規(guī)則制定及執(zhí)行情況
按照省國資委有關(guān)要求，集團(tuán)于2018年對(duì)《集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行了兩次修訂，通過深入全面的細(xì)化、規(guī)范和完善，明確了董事會(huì)職責(zé)，規(guī)范了會(huì)議基本程序，建立完善了黨委領(lǐng)導(dǎo)班子與董事會(huì)、經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)人員溝通協(xié)商制度，及董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估制度，形成了職權(quán)與功能定位相匹配、權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一、決策質(zhì)量與效率相適應(yīng)的決策機(jī)制。集團(tuán)董事會(huì)嚴(yán)格按照《集團(tuán)董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，履行董事會(huì)職責(zé)，規(guī)范董事會(huì)決策程序，依法行使職權(quán)，對(duì)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配等重大事項(xiàng)、重大項(xiàng)目進(jìn)行決策。
（四）集團(tuán)董事會(huì)行權(quán)能力建設(shè)情況
集團(tuán)董事會(huì)在省國資委授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，執(zhí)行省國資委決定，接受省國資委的指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配等重大事項(xiàng)、重大項(xiàng)目決策，并對(duì)集團(tuán)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事安排、重大經(jīng)營和投資決策、內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)和運(yùn)行進(jìn)行有效性的維護(hù)和監(jiān)督。
（五）集團(tuán)董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況
1.落實(shí)重大事項(xiàng)黨委會(huì)前置討論程序
集團(tuán)董事會(huì)嚴(yán)格按照“三重一大”決策制度有關(guān)規(guī)定，對(duì)于納入集團(tuán)黨委會(huì)議事決策范圍的重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，均嚴(yán)格履行前置程序，在經(jīng)黨委會(huì)研究討論后提交董事會(huì)審議。
2.董事會(huì)召開次數(shù)及審議議案?jìng)€(gè)數(shù)
集團(tuán)公司2020年共召開董事會(huì)會(huì)議18次（其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議11次），審議議案80項(xiàng)，通過議案80項(xiàng)，涵蓋集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算等重要年度計(jì)劃，各項(xiàng)項(xiàng)目投資、融資、擔(dān)保等重大運(yùn)營事項(xiàng)，集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、基本管理制度、管控體系建設(shè)等重要制度及方案，控股公司清算、股權(quán)收購、增加或減少注冊(cè)資本等重大資本運(yùn)作事項(xiàng)等。
3.專門委員會(huì)召開會(huì)議次數(shù)及審議議案?jìng)€(gè)數(shù)
2020年，集團(tuán)公司投資委員會(huì)共召開6次會(huì)議，審議議案7項(xiàng)，通過議案6項(xiàng)，否決議案1項(xiàng)；提名與薪酬委員會(huì)共召開4次會(huì)議，審議議案8項(xiàng)，通過議案8項(xiàng)；審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制委員審議議案3項(xiàng)，通過議案3項(xiàng)。
4.董事會(huì)決策事項(xiàng)落實(shí)情況
集團(tuán)董事會(huì)規(guī)范董事會(huì)議定事項(xiàng)督辦工作流程，加強(qiáng)對(duì)董事會(huì)議定事項(xiàng)的督辦落實(shí)，形成了督辦事項(xiàng)及時(shí)反饋、及時(shí)落實(shí)的動(dòng)態(tài)良性循環(huán)。審議通過的80項(xiàng)議案中，76項(xiàng)已辦結(jié)，4項(xiàng)仍在辦理中（容基華夏銀行貸款事宜，吉威公司注銷事宜、中拓受讓技改基金份額事宜、評(píng)估優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)事宜）。
5.外部董事履職情況
集團(tuán)外部董事嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)。一是按時(shí)參加集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議，張晉穎董事參加11次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，審議73項(xiàng)議題，趙新躍董事參加8次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，審議56項(xiàng)議題，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立發(fā)表意見，為集團(tuán)改革發(fā)展、經(jīng)營管理、項(xiàng)目進(jìn)展等重大事項(xiàng)提出建設(shè)性意見。二是認(rèn)真履行專門委員會(huì)委員職責(zé)。張晉穎董事?lián)味聲?huì)提名與薪酬委員會(huì)主任，對(duì)高級(jí)管理人員選任建議、考核與薪酬管理制度，切實(shí)發(fā)揮監(jiān)督和把關(guān)作用。三是深入集團(tuán)各控參股公司調(diào)查研究，詳細(xì)了解各單位生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況，及時(shí)了解掌握企業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目推進(jìn)、問題落實(shí)等情況，切實(shí)幫助企業(yè)拓寬工作思路，有針對(duì)性地對(duì)公司實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效提出意見和建議。
6.規(guī)范董事會(huì)會(huì)議記錄和提案資料管理
根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)辦公室專人進(jìn)行會(huì)議記錄并歸檔保管，會(huì)議記錄完整，保存安全，提案資料管理規(guī)范。
7.董事會(huì)對(duì)公司重大事項(xiàng)的關(guān)注與應(yīng)對(duì)措施
對(duì)國有資產(chǎn)處置、重大項(xiàng)目投資等重大事項(xiàng)，及時(shí)向省國資委溝通匯報(bào)，切實(shí)保障省國資委作為出資人的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)、監(jiān)督權(quán)。對(duì)于經(jīng)營管理重大事項(xiàng)，事先聽取集團(tuán)黨委意見，在審議納入黨委會(huì)議事決策范圍的事項(xiàng)時(shí)，進(jìn)入董事會(huì)的黨委成員按照黨委會(huì)決定發(fā)表意見。
8.內(nèi)部管理創(chuàng)新、基本管理制度的制定和修改情況
不斷優(yōu)化內(nèi)部管理制度。一是規(guī)范經(jīng)營管理。制定《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)系統(tǒng)經(jīng)營管理工作的實(shí)施意見》，強(qiáng)化新設(shè)企業(yè)管理、對(duì)外投資管理、企業(yè)改制管理，明確產(chǎn)權(quán)管理，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)交易活動(dòng)，切實(shí)保障國有資本規(guī)范有序運(yùn)行。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控水平。印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的通知》，全面加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控；垂直委派兩名財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)駐控股公司，充分發(fā)揮決策支持、資金保障、價(jià)值創(chuàng)造、風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部監(jiān)督等作用。三是完善薪酬分配制度。修訂崗位薪酬體系、績效考核工資等管理辦法，突出考核重點(diǎn)任務(wù)；以“效益導(dǎo)向”引領(lǐng)控股公司考核工作不斷升級(jí)，建立“年度薪酬+任期激勵(lì)收入”的薪酬體系。四是全面開展“管理提升專項(xiàng)行動(dòng)”。以容基公司為試點(diǎn)開展“管理提升專項(xiàng)行動(dòng)”，以點(diǎn)帶面、全面鋪開，進(jìn)一步提升管理效能。五是建立高效實(shí)用風(fēng)控機(jī)制。制定《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控的若干意見》《重大債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查方案》，修訂《子公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》，建立重大風(fēng)險(xiǎn)隱患防范化解工作臺(tái)賬，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作落實(shí)到位。
（六）各級(jí)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況
集團(tuán)現(xiàn)有各級(jí)全資及控股公司總計(jì)28戶，均為公司制企業(yè)，其中二級(jí)公司13戶（12戶設(shè)立董事會(huì)，1戶設(shè)立執(zhí)行董事），三級(jí)公司14戶（其中11戶設(shè)立董事會(huì)，1戶設(shè)立執(zhí)行董事），4級(jí)公司1戶（未設(shè)立董事會(huì)或執(zhí)行董事）。
（七）集團(tuán)不涉及向子公司董事會(huì)授權(quán)工作開展情況、董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)工作開展情況
四、改革與重組等工作情況
（一）公司制改革情況方面，集團(tuán)各級(jí)子公司不涉及公司制改革。
（二）優(yōu)化國有資本布局，改革與重組及國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)情況
1.集團(tuán)不涉及參與央企、省企重組及入股情況。
2.集團(tuán)及子公司設(shè)立、增加或減少注冊(cè)資本等情況
2020年，新設(shè)立企業(yè)2戶（天津中首海創(chuàng)能源科技有限公司、河北信投數(shù)科供應(yīng)鏈管理有限公司），退出企業(yè)2戶（秦皇島科信創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司、深州市久樂恒泰鎂業(yè)有限公司），增加注冊(cè)資本企業(yè)1戶（九號(hào)倉河北供應(yīng)鏈管理有限公司），減少注冊(cè)資本企業(yè)1戶（河北紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司）。
3.集團(tuán)內(nèi)部不涉及整合重組工作進(jìn)展情況。
4.集團(tuán)不涉及壓減總部人員、壓縮管理層級(jí)，減少企業(yè)級(jí)次情況。
5.公司內(nèi)部收入分配、勞動(dòng)用工、人事制度改革情況
一是完善集團(tuán)公司績效考核工作。完成本部《崗位薪酬體系管理辦法》《績效考核工資管理辦法》等制度修訂工作，建立了與日常表現(xiàn)、年度綜合評(píng)價(jià)、集團(tuán)效益多維度掛鉤的薪酬分配體系。二是以“效益導(dǎo)向”引領(lǐng)控股公司考核工作不斷升級(jí)。修訂完善《控股公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核暫行辦法》，將企業(yè)“利潤總額”同領(lǐng)導(dǎo)班子薪酬緊密結(jié)合，建立了“年度薪酬+任期激勵(lì)收入”的薪酬體系，引導(dǎo)企業(yè)持續(xù)提質(zhì)增效。三是建立工資總額管理機(jī)制。研究制定集團(tuán)《工資總額管理暫行辦法》，建立健全與勞動(dòng)力市場(chǎng)基本適應(yīng)、與企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和勞動(dòng)生產(chǎn)率掛鉤的工資決定增長機(jī)制。四是嚴(yán)肅組織人事工作紀(jì)律。制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)組織人事工作的通知》，針對(duì)4個(gè)方面16項(xiàng)具體內(nèi)容作出明確的規(guī)定，嚴(yán)格規(guī)范辦事程序。
6.公司內(nèi)部不涉及企業(yè)間資產(chǎn)、業(yè)務(wù)重組情況等。
（三）市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制構(gòu)建及工作開展情況。經(jīng)營班子任期制、契約化管理、職業(yè)經(jīng)理人制度、股權(quán)分紅激勵(lì)、員工持股等工作情況。
集團(tuán)將按照省國資委有關(guān)要求部署，逐步研究構(gòu)建完善市場(chǎng)化經(jīng)營機(jī)制。
（四）集團(tuán)及各級(jí)子企業(yè)混合所有制改革完成情況
集團(tuán)按照省委、省政府和省國資委部署，高度重視、穩(wěn)妥推進(jìn)混改工作。主動(dòng)“走出去”與國內(nèi)有實(shí)力的信息產(chǎn)業(yè)或資本投資類企業(yè)聯(lián)系接洽，深入探討合作可能性。堅(jiān)持全資子公司混改先行一步，5家全資子公司按照混改工作方案，由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，積極尋找投資者。
集團(tuán)二級(jí)企業(yè)容基物流公司，于2020年8月與民營股東共同出資組建天津中首海創(chuàng)能源科技有限公司，股權(quán)占比70%，采取“國企混改+國家級(jí)循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)政策支持+專業(yè)化運(yùn)營”的模式，開展再生資源回收業(yè)務(wù)，打造廢舊再生資源運(yùn)營中心。
集團(tuán)二級(jí)企業(yè)中創(chuàng)信投公司，于2020年9月與民營股東共同出資組建河北信投數(shù)科供應(yīng)鏈管理有限公司，股權(quán)占比40%，建立供應(yīng)鏈融資服務(wù)平臺(tái)，基于真實(shí)貿(mào)易背景，圍繞供應(yīng)鏈核心企業(yè)上下游白名單，開展供應(yīng)鏈融資服務(wù)業(yè)務(wù)，解決中小企業(yè)融資難、融資貴問題。
（五）集團(tuán)已完成省國資委雙百工程任務(wù)，不涉及國家級(jí)、省級(jí)雙百企業(yè)工作
五、工作計(jì)劃
2021年，河北信投集團(tuán)將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)省委、省政府及省國資委的重大決策部署，在扎實(shí)做好常態(tài)化疫情防控基礎(chǔ)上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，實(shí)施《轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，制定《“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，聚焦主業(yè)求突破，深化改革謀轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化黨建促發(fā)展，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，持續(xù)加力調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、強(qiáng)增量、控風(fēng)險(xiǎn)，確保扎實(shí)推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）堅(jiān)持聚焦主業(yè)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)
一是培育集團(tuán)發(fā)展新動(dòng)能。創(chuàng)投事業(yè)部積極響應(yīng)國家“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)號(hào)召，按照產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求，聚焦新一代信息技術(shù)、新能源、高端裝備、人工智能等領(lǐng)域，采用聯(lián)合投資、跟投等多種投資實(shí)踐方式，加快市場(chǎng)化項(xiàng)目落地見效。二是凝聚創(chuàng)效增收合力。打好“1+N”體系聯(lián)合投資組合拳，各基金管理公司在強(qiáng)化投后管理、保障在管基金運(yùn)營質(zhì)量的同時(shí)，增加管理基金規(guī)模，多渠道挖掘發(fā)展?jié)摿Υ蟆⑸虡I(yè)模式清晰、技術(shù)壁壘高、人才團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的具有高成長價(jià)值的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
（二）堅(jiān)持轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展新格局
一是環(huán)京津產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營板塊承接京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、促進(jìn)板塊公司協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展。中創(chuàng)公司積極推進(jìn)供應(yīng)鏈平臺(tái)公司運(yùn)營工作，深入挖掘1-2項(xiàng)成長性高、保障措施穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。睿索研究院積極承擔(dān)省、市級(jí)科研項(xiàng)目，以多元化經(jīng)營模式加強(qiáng)自主研發(fā)產(chǎn)品銷售力度。信投高科全力推動(dòng)“天琴灣”項(xiàng)目工程收尾及公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。中陽公司謀劃“傳統(tǒng)地產(chǎn)+消費(fèi)型地產(chǎn)+新型建材+房地產(chǎn)綜合服務(wù)”業(yè)務(wù)布局，探索養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展路徑。二是科技金融板塊構(gòu)建“不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)、融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)、供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)”三大金融服務(wù)體系。資管公司充分挖掘不良資產(chǎn)潛在價(jià)值，探索資產(chǎn)重組、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等方向，認(rèn)真做好“信投在線”平臺(tái)良性退出。擔(dān)保公司將傳統(tǒng)線下融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)向金融科技方向轉(zhuǎn)型，積極探索低額度、風(fēng)險(xiǎn)分散化的小微企業(yè)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。典當(dāng)公司發(fā)揮利息低、周期短、可靈活調(diào)整的優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑安全穩(wěn)定業(yè)務(wù)渠道。三是智能信息化板塊保障“單一窗口”、 跨境電商公共服務(wù)平臺(tái)平穩(wěn)運(yùn)行。電子口岸公司高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量做好平臺(tái)運(yùn)營，推動(dòng)綜合性服務(wù)功能建設(shè)，積極爭(zhēng)取省級(jí)資金及政策支持。物聯(lián)網(wǎng)公司推進(jìn)智慧物流等試點(diǎn)示范工程建設(shè)及鐵路項(xiàng)目實(shí)施。四是現(xiàn)代商貿(mào)物流板塊大力發(fā)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流、綠色生態(tài)、大宗貿(mào)易等核心業(yè)務(wù)。以天津中首海創(chuàng)公司為依托做精循環(huán)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，以“九號(hào)倉”為依托做強(qiáng)現(xiàn)代商貿(mào)物流業(yè)務(wù)，以贊皇縣嶂石巖風(fēng)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目為依托做大綠色生態(tài)業(yè)務(wù)，圍繞燃料油、瀝青業(yè)務(wù)做優(yōu)大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)。五是汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)板塊打造國際汽車被動(dòng)安全系統(tǒng)制造專家。久樂公司加大技術(shù)創(chuàng)新及市場(chǎng)開拓力度，推進(jìn)主流合資品牌市場(chǎng)開拓，穩(wěn)固國內(nèi)主流自主品牌核心客戶，高度重視環(huán)保形勢(shì)及安全生產(chǎn)。
（三）堅(jiān)持提質(zhì)增效，提升精益運(yùn)營能力
一是推進(jìn)全方位降本增效。完善成本管理，精細(xì)化激勵(lì)約束考核，全力以赴推進(jìn)挖潛增效、降本減費(fèi)、損耗管理。二是優(yōu)化提升資產(chǎn)質(zhì)量。盤活仍有優(yōu)化價(jià)值的資產(chǎn)，穩(wěn)妥處置已無利用價(jià)值的資產(chǎn)，完成吉威公司、越千年公司后續(xù)退出工作，推動(dòng)國有資本向優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目集中。三是開展對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)。以“全面開展同行業(yè)、全方位對(duì)標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，務(wù)實(shí)有效”為原則，推動(dòng)思想觀念、體制機(jī)制、工作方式同步轉(zhuǎn)換。四是完善協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。全面梳理生產(chǎn)經(jīng)營、風(fēng)險(xiǎn)管控等方面管理制度，提升各職能部門管理能力、協(xié)調(diào)能力和服務(wù)水平，構(gòu)建各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的經(jīng)營格局。
（四）堅(jiān)持深化改革，激發(fā)集團(tuán)發(fā)展活力
一是積極穩(wěn)妥推進(jìn)混合所有制改革。積極引進(jìn)能夠充分發(fā)揮雙方戰(zhàn)略協(xié)同優(yōu)勢(shì)或潛在價(jià)值的投資者，實(shí)現(xiàn)國有資本與各類社會(huì)資本的有效融合。集團(tuán)整體混改工作按照上級(jí)部署有步驟組織實(shí)施，5家全資子公司因企制宜、不等不靠實(shí)現(xiàn)混改目標(biāo)。二是推進(jìn)公司治理能力現(xiàn)代化。完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立符合現(xiàn)代化企業(yè)制度的母子公司體制和市場(chǎng)經(jīng)營機(jī)制。三是落實(shí)薪酬考核制度。加強(qiáng)激勵(lì)約束體系建設(shè)，推進(jìn)收入“能增能減”，不斷增強(qiáng)績效考核和價(jià)值分配的激勵(lì)效應(yīng)。四是加大人才培養(yǎng)開發(fā)力度。拓寬人才引進(jìn)渠道，適時(shí)啟動(dòng)專業(yè)通道晉升，全面提升“青年領(lǐng)軍人才團(tuán)隊(duì)”培養(yǎng)活力，健全面向全體員工的職業(yè)教育培訓(xùn)。五是精準(zhǔn)科學(xué)選賢任能。以按需配備為原則，推進(jìn)關(guān)鍵崗位人員集團(tuán)垂直管理，健全市場(chǎng)化選用育留機(jī)制，構(gòu)建公平、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的用人環(huán)境。
（五）堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營，防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)
一是健全內(nèi)部控制體系防護(hù)網(wǎng)。強(qiáng)化底線思維，建立內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)管理相互融合、協(xié)同高效的內(nèi)控體系，構(gòu)建全面、全員、全過程、全體系的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。二是完善法律風(fēng)險(xiǎn)防控體系。從組織架構(gòu)體系、法務(wù)人員素質(zhì)能力、合法合規(guī)性管理等方面健全法律風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，嚴(yán)格規(guī)范招標(biāo)工作，切實(shí)為集團(tuán)發(fā)展提供法律保障。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。與民生、光大等銀行及券商等金融機(jī)構(gòu)保持密切合作，拓寬融資渠道，合理配比短、中、長期債務(wù)比例，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范長效機(jī)制。四是全力化解逾期債權(quán)。充分發(fā)揮集團(tuán)系統(tǒng)協(xié)調(diào)機(jī)制作用，打開融投、寶德?lián)ｍ?xiàng)目清收局面，創(chuàng)新思路挖掘被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索，推動(dòng)查封資產(chǎn)處置進(jìn)程。五是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管控。全面推進(jìn)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)長效機(jī)制，有效防范、堅(jiān)決遏制重特大事故。